피고인들은 모든 비트코인 입금에 대해 보장된 일일 거래 수익을 올린 전문 가상 화폐 거래자를 고용했다고 거짓으로 진술하여 고객들이 비트코인을 이체하도록 유도했습니다. 피고인들은 Control-Finance "제휴 프로그램"이라고 불리는 정교한 피라미드 사기를 통해 사기를 마케팅하고 은폐했습니다. 피고인들은 제휴 프로그램을 통해 비트코인 형태로 "제휴사" 또는 피고인에게 새로운 고객을 추천한 사람들에게 추천 수익, 보상 및 보너스를 지불하겠다고 사기적으로 약속했습니다. 따라서 투자자는 비트코인과 비트코인 선물 시장의 변동성과 규제 부족, 기반 비트코인 시장의 사기 또는 조작 가능성을 고려해야 합니다. 워싱턴 DC - 상품선물거래위원회(CFTC)가 미국에서 민사 집행 조치(소송)를 제기했다고 발표했습니다. 워싱턴 DC- 상품선물거래위원회는 오늘 Coinflip, Inc. d/b/a Derivabit(이하 'Coinflip')과 최고경영자인 Francisco Riordan에 대해 상품거래법(CEA)과 상품선물거래위원회(CFTC) 규정을 준수하지 않고 상품 옵션 거래와 관련된 활동을 수행한 혐의로 기소장을 제출하고 동시에 합의하는 명령을 내렸습니다. 구체적으로, 김치프리미엄 투자전략 스왑에 적용되는 CEA 또는 CFTC 규정을 준수하지 않고 상품 옵션 거래 또는 처리를 위한 시설을 운영하거나 CFTC의 거래 옵션 면제에 따라 활동을 수행한 것입니다.
무엇보다도, 투자자는 비트코인 선물 시장을 통한 노출을 포함하여 비트코인이 매우 투기적인 투자라는 점을 이해해야 합니다. 1940년 투자 회사법과 그 규칙에 따라 규제되는 펀드("펀드")는 중요한 투자자 보호를 제공해야 합니다. 이는 상품 선물 계약을 거래하는 펀드가 계약의 기초 자산에 직접 노출되지 않을 수 있기 때문입니다. 이러한 통계는 ETH와 BTC가 결국 ATH로 이동하면서 하락 주기가 있을 때마다 반복되었습니다. 현재 비트코인을 채굴하는 데 사용되는 처리 능력의 양은 작년에 기하급수적으로 증가하여 이제는 합리적인 기간 내에 비트코인을 생성하려면 전용 ASIC 처리 장비가 필요합니다. 인상적인 점은 Rolante 상인의 40%가 현재 BTC를 지불 수단으로 허용하고 있으며, 서비스 및 건강 부문도 이를 따르기 시작했다는 것입니다. Andreessen Horowitz 및 BitAngels와 같은 투자자의 지원을 받는 기업가들은 가상 통화의 기반 기술이 현재 은행, 거래소, 전자 상거래 제공업체 및 기타 중개자가 처리하는 다양한 금융 업무에 사용될 수 있다고 베팅하고 있습니다.
대부분의 비트코인 도난은 맬웨어 프로그램을 사용하거나 온라인 거래소 또는 개인의 개인 키도 저장하는 온라인 전자 지갑 제공자를 공격하여 이루어집니다. 매수 또는 매도가 이루어질 때마다 단말기는 새로운 QR 코드와 키를 생성하여 전자 지갑을 안전하게 만듭니다. Chiu et al. (2020)과 Keister and Sanches (2019)는 판매자 간의 이질성을 고려합니다. 일부는 현금만 받는 반면(예: 소액 구매의 경우) 다른 일부는 입금만 받습니다(대액 구매의 경우) 이는 구매자가 구매 유형에 따라 다른 지불 수단을 보유하게 합니다. 이 명령은 2014년 3월경부터 적어도 2014년 8월까지 Coinflip과 Riordan이 Derivabit이라는 온라인 시설을 운영하여 비트코인 옵션 계약의 매수자와 매도자를 연결해 주었다고 밝힙니다. 고소장에서는 피고인이 적어도 2017년 5월 1일부터 10월 31일까지 인기 있는 소셜 미디어 사이트의 웹사이트와 계정을 이용해 고객에게 비트코인을 구매해 이체하도록 사기성으로 권유했다고 구체적으로 주장하고 있습니다.
고소장은 피고인들이 1,000명 이상의 고객으로부터 최소 22,858.822개의 비트코인(당시 가치로 최소 1억 4,700만 달러)을 사기적으로 취득하고 횡령하여 비트코인에 대한 대중의 열광을 이용했다고 주장합니다. 추천 하이퍼링크를 클릭한 신규 고객은 Control-Finance 웹사이트로 이동하여 피고인에게 비트코인을 입금했습니다. 그런 다음 피고인은 하이퍼링크와 관련된 제휴사에게 제휴사의 Control-Finance 계정에 명목상의 비트코인 크레딧을 제공했습니다. 뉴욕 남부 지방 법원은 비트코인 거래 및 투자 회사로 알려진 피고인 Control-Finance Limited(Control-Finance)와 그 대표인 Benjamin Reynolds(모두 피고인)를 상대로 영국을 상대로 소송을 제기했습니다. 실제로 피고인들은 고객을 대신하여 거래를 하지 않았으며 거래 이익을 얻지 못했으며 비트코인 예금을 유용했습니다. 고객이 일회용 주소에 비트코인을 입금한 후, 피고인은 북미, 유럽 및 아시아 전역의 가상 화폐 결제 프로세서 및 거래소에서 생성한 다른 풀링 지갑 주소로 입금을 라우팅했습니다.